выполнила: Елизавета Финенко СМ5-1у Москва 2013 Финансовый университет при Правительстве РФ 16.02.2019
Форензик: понятие, цели, функции, методы Форензик в мире Форензик в России 16.02.2019 2
применение научного знания к юридическим проблемам 16.02.2019 3 Е. Финенко, СМ5-1у
расчет убытков при заключении контракта или нарушении условий контракта выявление нарушения гарантийных обязательств предотвращение/разрешение возможных споров оценка наступления риска банкротства, несостоятельности или реорганизации оценка бизнеса 16.02.2019 4 Е. Финенко, СМ5-1у
анализ контрагента разработка компьютерных систем собственной безопасности формирование представления о финансовой деятельности контрагентов 16.02.2019 5 Е. Финенко, СМ5-1у
получение независимой экспертной оценки документации использование данных независимой экспертизы в зарубежных судебных спорах выявление работников компании, осуществляющих мошеннические операции 16.02.2019 6 Е. Финенко, СМ5-1у
оценка документации в открытом и закрытом доступе оценка контрагентов компании экспертиза ведения судебных споров контрагентом и наличия задолженности перед контрагентами, персоналом, налоговых обязательств 16.02.2019 7 Е. Финенко, СМ5-1у
экспертиза наличия споров, связанных с легализацией незаконных доходов, дочерних и зависимых обществ, находящихся за рубежом экспертиза наличия контрактных обязательств и значительной кредиторской задолженности 16.02.2019 8 Е. Финенко, СМ5-1у
для защиты и экономической безопасности как во внешнем окружении, так и внутри компании при принятии важного решения при утечке коммерческой информации при неэффективных механизмах работы с поставщиками накануне совершения крупной сделки 16.02.2019 9 Е. Финенко, СМ5-1у
с 1990-х гг. финансовая пирамида Бернарда Мэдоффа, 2008 г. мировой ущерб – 64,8 млрд долл. 16.02.2019 10 Е. Финенко, СМ5-1у Хедж-фонд « Fairfield Sentry Ltd» — 7,3 миллиарда долл. « Kingate Global Fund Ltd» — 2,8 млрд долл. « Tremont Holdings Inc’s Rye Investment Management» — около 3 млрд долл. Банковская группа « Banco Santander» ( Испания) — 3,1 млрд долл. Банк HSBC — 1 млрд долл. « Royal Bank of Scotland» — 600 млн долл. Банк « BNP Paribas» ( Франция) — 460 млн долл. Бостонский благотворительный фонд « Robert I. Lappin Charitable Foundation» — банкрот Банк Южной Кореи — 63 млн долл.
лидеры на мировом рынке – компании Big4 крупнейшие рынки услуг форензик – Великобритания и США рост спроса на услуги форензик: US FCPA, UK Bribery Act 16.02.2019 11 Е. Финенко, СМ5-1у
с конца 1990-х гг. 16.02.2019 12 Е. Финенко, СМ5-1у
3 направления: консалтинговая практика Big4 практика юридических фирм практика российских аудиторских компаний 16.02.2019 13 Е. Финенко, СМ5-1у
www.raschet.ru/ - портал для современного бухгалтера www.tax-advisors.ru/ - компания «Объединенные налоговые консультанты» www.kiaplaw.ru/ - адвокатское бюро «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры» 16.02.2019 14 Е. Финенко, СМ5-1у
Спасибо за внимание! 16.02.2019 15 Е. Финенко, СМ5-1у
